北京市希思科临床肿瘤学研究基金会

理事会工作制度

第一章 总则

为规范北京市希思科临床肿瘤学研究基金会（以下简称“基金会”）理事会的组建方式、决策程序和管理行为，保证理事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》、民政部、中央社会工作部印发《关于加强社会组织理事会建设的意见》的通知等相关法规政策，本基金会章程及相关规定，立足工作实际，制定本制度。

第一条 理事会是本基金会的决策机构。本基金会由5-25名理事组成理事会。本基金会理事每届任期为5年，任期届满，连选可以连任。基金会设监事 1–3 人，监事任期与理事任期相同。

第二条 本基金会坚持中国共产党的全面领导，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，为党组织的活动提供必要条件。召开理事会议时，邀请党组织负责人列席。基金会重要事项、重要业务活动、大额经费开支、开展涉外活动等，应经党组织前置研究讨论后，再提交理事会决策，理事会应充分听取并尊重党组织意见。

第二章 理事

第三条 理事应具备以下资格：

（一）拥护中国共产党领导，热爱祖国，热爱人民，政治素质好；

（二）在临床肿瘤学领域具有较高的知名度和广泛的影响力；

（三）热心社会和科学公益事业，身体健康，能坚持正常工作；

（四）能够尽职尽责，保障捐赠财产的使用符合捐赠人的意愿和基金会的公益目的，保障基金会财产的安全及保值增值；

（五）品行端正，遵纪守法，未受过剥夺政治权利的刑事处罚；

（六）具有完全的民事行为能力。

第四条 理事的产生与罢免：

（一）第一届理事由业务主管单位、主要捐赠人和发起人分别提名并共同协商确定。

（二）理事会换届改选时，由业务主管单位、理事会、主要捐赠人共同提名候选人并组织换届领导小组，组织全部候选人共同选举产生新一届理事。

（三）罢免、增补理事，应当经过理事会表决通过，报业务主管单位审查同意。

（四）理事的选举和罢免结果，上报登记管理机关备案。

（五）具有近亲属关系的不得同时在理事会任职。

第五条 理事享有以下权利：

（一）选举权、被选举权和表决权；

（二）批评权、建议权和监督权；

（三）参与基金会内部事务管理。

第六条 理事应履行以下义务：

（一）积极参加和支持本基金会组织的各项学术公益活动和科普宣传工作；

（二）遵守基金会的章程，维护基金会的合法权益；

（三）贯彻基金会宗旨，执行基金会的决议，完成基金会交办的任务。

第七条 理事长行使下列职权：

（一）召集和主持理事会会议；

（二）检查理事会决议落实情况；

（三）代表基金会签署重要文件；

（四）提议聘任或解聘秘书长以及财务负责人，由理事会投票决定；

（五）提议聘任或解聘下属办事机构主要负责人，由理事会表决决定；

（六）主持开展日常工作，执行基金会章程和理事会赋予的其他职权。

第八条 理事长应履行下列职责：

（一）严格执行理事会决议，定期向理事会报告工作；

（二）遵守章程，忠实履职；

（三）组织研究基金会发展目标、战略；

（四）自觉接受理事会、监事和党组织监督。

第九条 秘书长在理事长领导下开展工作，行使以下职权：

（一）主持开展日常工作，组织执行本基金会理事会的决议；

（二）组织实施本基金会年度的公益活动计划；

（三）拟订本基金会的资金的筹集、管理和使用计划；

（四）拟订本基金会的内部管理规章制度，报理事会审批；

（五）决定各下属办事机构专职和兼职工作人员聘用；

（六）执行本基金会章程和理事会赋予的其他职权。

第三章 理事会

第十条 理事会行使下列职权：

（一）制定和修改章程；

（二）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；

（四）审定年度收支预算及决算；

（五）制定内部管理制度；

（六）决定设立办事机构、分支机构或者代表机构；

（七）决定秘书长提名的副秘书长及分支机构主要负责人的聘任；

（八）听取、审议秘书长工作报告，监督和检查秘书长的工作；

（九）决定基金会的分立、合并或终止；

（十）决定其他重大事项。

第四章 议事规则

第十一条 理事会每年至少召开2次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。

有1/3理事提议时，必须召开理事会会议。如果理事长不能召集，提议理事可以与理事会协商推选召集人。

召开理事会会议，理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。

第十二条 召开理事会前，由秘书处提前征集和确定议题。根据议题需要，须提前征求相关方面意见，重要议题须提前听取党组织意见。

秘书处应提前 5 个工作日将会议通知及议题材料送达全体理事、监事。理事会会议应由理事本人出席。理事因故不能出席，可以书面委托其他理事代为出席，受托人应当出示授权委托书，在授权范围内行使表决权。每位理事最多接受 1 名其他理事的委托。

第十三条 理事会会议，须有2/3以上理事出席方能召开；理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。

下列重要事项的决议，须经出席理事表决，且2/3以上通过方为有效：

（一）章程的修改；

（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）章程规定的重大募捐、重大投资活动；

（四）基金会的分立、合并。

第十四条 基金会理事会以理事会会议形式行使职权，可采取记名或无记名投票方式做出决议。与理事有重大利害关系的事项表决时，该理事应当回避，不得参与表决。

第十五条 理事会会议应当制作完整、准确的会议记录。形成决议的，应当制作会议纪要，并由出席理事、列席监事审阅、签名。

第十六条 理事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人；

（二）应到理事人数，实到理事人数及签到记录；

（三）会议议程；

（四）理事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果，包括参加表决的人数，持同意、反对意见或弃权的人数等。

第五章 运行保障

第十七条 理事会定期听取秘书处日常运作情况、财务情况及相关决议落实情况的汇报，加强监督指导。

第十八条 理事长是理事会规范运行和发挥作用的第一责任人，应当严格按照章程规定的职权和理事会授权开展工作，保障理事的知情权、参与权和决策权，督促理事履行职责，及时向理事会报告重大问题和重大风险。

理事会闭会期间，理事长代表理事会加强与秘书处负责人工作联系，持续跟踪指导有关决议落实和制度执行。

理事长不能履行职责时，由其提名并经理事会决议或理事会推选一名副理事长代为履行职责。

第十九条 秘书处设置专人负责联络服务理事，及时向理事通报工作情况、提供履职所需信息和必要工作条件，做好会议组织、议题征集、记录纪要等服务保障工作。根据理事会决议建立决议落实台账，督促相关机构全面贯彻执行。

第二十条 秘书处负责建立档案保管制度，并妥善保管人员资料（含理事、监事、负责人和工作人员）、制度文件和会议材料等档案，供业务主管单位、登记管理机关查阅。

第六章 争议处理

第二十一条 因理事会内部矛盾，导致理事会无法正常履行职责，按照章程规定的规则和程序解决。理事长要加强协调沟通，推动理事达成一致意见，也可以由党组织、监事会主持调解或提出调解方案，或者通过社会组织人民调解、司法途径等推动依法解决。

第二十二条 对违反法律法规或章程规定作出的理事会决议，一经查实由监事会根据职责提出处置意见，经理事会表决通过后执行。

致使基金会遭受损失的，参与审议的理事应承担责任，但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。致使利害关系人遭受损失的情况，利害关系人也可以请求人民法院撤销该决定。

基金会负责人未履行民主决策程序进行的保值增值投资活动等，给基金会造成损失的，须承担个人责任。

第七章 附则

第二十三条 本制度未尽事宜，依照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及本基金会章程执行。

第二十四条 本制度由北京市希思科临床肿瘤学研究基金会负责解释。

第二十五条 本制度经2026年4月24日北京市希思科临床肿瘤学研究基金会理事会审议通过，自通过之日起正式施行。